* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки

процессинговый банк 1.2. Денежные переводы и прием платежей — основные термины... 159 • переводы денежных средств, осуществляемые некредитными орга­ низациями по поручению клиента; • предоставление юридическими лицами, не являющимися кредит¬ ными организациями, беспроцентных займов физическим лицам, а также получение такого займа. Сделки с недвижимым имуществом (платежи по ним тоже могут осуществляться переводами) подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 3 000 000 руб. или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 3 000 000 руб. Кроме этого, обязательному контролю подлежат переводы независи¬ мо от суммы, если хотя бы одной из сторон является: • организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их причастно¬ сти к экстремистской деятельности или терроризму; • юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собствен¬ ности или под контролем таких организаций или такого лица; • физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или такого лица. Положение ЦБ РФ № 207-П (Приложение 3) устанавливает справоч¬ ник видов операций, сведения о которых предоставляются в уполномо¬ ченный орган в соответствии с Законом о ПОД/ФТ. Изучим справочник подробнее. Код 3001: зачисление или перевод на счет денежных средств в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое ли¬ цо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), не участвующих в междуна¬ родном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном госу¬ дарстве (на территории). Список «стран-изгоев» также когда-то формировался Банком России, но Указанием ЦБ РФ от 17 августа 2004 г. № 1490-У этот пункт отменен. Поэтому коды 3XXX, связанные с не участвующими в ПОД/ФТ страна¬ ми и территориями, в настоящее время не работают. 68 Вестник Банка России. 2004. № 59.