* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки

процессинговый банк 1.2. Денежные переводы и прием платежей — основные термины... 155 преступных доходов и финансированием терроризма, установлен Поло¬ жением ЦБ РФ от 20 декабря 2002 г. № 207-П «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, преду¬ смотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова¬ нию терроризма"» (далее — Положением ЦБ РФ № 207-П). Наше любимое Положение ЦБ РФ № 222-П тоже не осталось в сторо­ не от борьбы с легализаторами и террористами. Изменения, связанные с идентификацией клиентов и передачей информации о них, появились в Положении ЦБ РФ № 222-П в начале 2008 г. Банк России также выпустил множество писем, рекомендаций, ин¬ формационных сообщений и официальных разъяснений по данному во¬ просу, которые мы здесь перечислять не будем. Однако при необходимо¬ сти к некоторым из них обратимся. Не относятся к нормативным документам, но объясняют логику неко¬ торых моментов в отечественном ПОД/ФТ так называемые Вольфсбергские принципы — «Всеобщие директивы по противодействию отмыва¬ нию доходов в частном банковском секторе», неофициальный перевод которых (последняя версия) был доведен до кредитных организаций Ука¬ занием оперативного характера ЦБ РФ от 8 апреля 2003 г. № 53-Т . 66 67 Действия при осуществлении банка в области ПОД/ФТ переводов физических лиц В соответствии с Законом о ПОД/ФТ кредитные организации отно¬ сятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средст¬ вами или иным имуществом, и соответственно должны принимать ме¬ ры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) дохо¬ дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. К таким мерам относятся: • обязательные процедуры внутреннего контроля; 66 67 Вестник Банка России. 2003. № 2 (с послед. изм. и доп.). Вестник Банка России. 2003. № 20.