* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки

процессинговый банк Пр ложен е 5. Д рект ва № 2007/64/ЕС от 13 ноября 2007 г. 509 в отношении применения всей или части процедуры и условий, установлен¬ ных в ч. 1-3, за исключением ст. 20, 22, 23 и 24, и давать разрешения физиче¬ ским или юридическим лицам на внесение в реестр, предусмотренный ст. 13, в случае если: (a) среднемесячный объем платежных операций, рассчитанный за послед¬ ние 12 месяцев, совершенных данным лицом, включая любого агента, дейст¬ вовавшего от его имени, не превышает 3 млн евро. Этот критерий оценивает¬ ся по отношению к общему ожидаемому объему операций, установленному бизнес-планом, если только компетентные органы не потребуют внести в него корректировки; и (b) никто из лиц, ответственных за управление или осуществление дело¬ вых операций, не привлекался к уголовной ответственности за нарушения в области отмывания доходов, финансирования терроризма или других фи¬ нансовых правонарушений. 2. Любое физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в соот¬ ветствии с параграфом 1, должно иметь головной офис или место постоянно¬ го нахождения на территории государства-члена, в котором это лицо реально осуществляет свои деловые операции. 3. Лица, указанные в параграфе 1, должны рассматриваться как платежное учреждения, с той оговоркой, что ст. 10(9) и ст. 25 к ним не применяются. 4. Государства-члены могут также предусмотреть, что любое физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с параграфом 1, может осуществлять лишь некоторые из операций, перечисленных в ст. 16. 5. Лица, указанные в параграфе 1, должны уведомлять компетентные орга¬ ны обо всех изменениях в своем положении, затрагивающих условия данного параграфа. Государства-члены должны принять необходимые меры для обес¬ печения того, что если условия, установленные в параграфах 1, 2 и 4, более не соблюдаются, затронутые лица должны запрашивать разрешение в течение 30 календарных дней в соответствии с процедурами ст. 10. 6. Настоящая статья не применима по отношению к положениям Директи¬ вы № 2005/60/ЕС или законодательства государств-членов в сфере борьбы с от¬ мыванием доходов.