* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки

процессинговый банк Пр ложен е 4. Федеральный закон от 3 юня 2009 г. № 121-ФЗ 491 2) о плательщике — юридическом лице: наименования, уникального при¬ сваиваемого номера (кода, пароля) операции, идентификационного номера налогоплательщика или кода иностранной организации. 8. При отсутствии в расчетном или ином документе или почтовом сообще¬ нии, содержащем поручение плательщика, информации, указанной в пункте 7 настоящей статьи, или неполучении ее иным способом кредитная организа¬ ция или организация федеральной почтовой связи, обслуживающая платель¬ щика, обязана отказать в выполнении поручения плательщика. 9. Кредитная организация, участвующая в переводе денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, или организа¬ ция федеральной почтовой связи, участвующая в почтовом переводе денеж¬ ных средств, обязана обеспечить неизменность информации, содержащейся в полученном расчетном документе или почтовом сообщении, и ее хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона. 10. Кредитная организация, обслуживающая получателя денежных средств, переведенных в его пользу без о т к р ы т и я банковского счета, или органи¬ зация ф е д е р а л ь н о й п о ч т о в о й связи, обслуживающая п о л у ч а т е л я почто¬ вого перевода д е н е ж н ы х средств, обязана иметь п р о ц е д у р ы , необходи¬ мые д л я выявления п о с т у п а ю щ и х расчетных д о к у м е н т о в или п о ч т о в ы х о т п р а в л е н и й , не с о д е р ж а щ и х информацию, указанную в пункте 7 настоя¬ щей статьи. 11. При отсутствии в поступившем расчетном или ином документе или почтовом сообщении информации, указанной в пункте 7 настоящей статьи, если у работников кредитной организации или организации федеральной почтовой связи возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, кредитная организация или организация федеральной почтовой связи обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем признания такой операции подозрительной, направить в уполномо¬ ченный орган сведения о такой операции в соответствии с настоящим Феде¬ ральным законом. 12. Требования настоящей статьи не распространяются на: 1) безналичные расчеты, осуществляемые кредитной организацией по банковским счетам на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей;