* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки

процессинговый банк Пр иложени е 4. Федеральный закон от 3 и юня 2009 г. № 121-ФЗ 489 имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).»; б) пункт 1.3 признать утратившим силу; в) пункт 3.1 признать утратившим силу; 3) главу II дополнить статьями 7.2 и 7.3 следующего содержания: «Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и пе¬ реводов денежных средств 1. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, при осуществлении безналичных расчетов по поручению плательщика на всех этапах их проведения обязана обеспечить контроль за наличием, полноту, пе¬ редачу в составе расчетных документов или иным способом, соответствие све¬ дениям, имеющимся в распоряжении кредитной организации, а также хране¬ ние в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона сле¬ дующей информации: 1) о плательщике — физическом лице, индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой: фамилии, имени, отчест¬ ва (если иное не вытекает из закона или национального обычая), номера банковского счета, идентификационного номера налогоплательщика (при его наличии) л и б о адреса места жительства (регистрации) или места пребы¬ вания; 2) о плательщике — юридическом лице: наименования, номера банков¬ ского счета, идентификационного номера налогоплательщика или кода ино¬ странной организации. 2. При отсутствии в расчетном или ином документе, содержащем поручение плательщика, или неполучении иным способом информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, обязана отказать в выполнении поручения плательщика, за исклю¬ чением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. 3. При осуществлении операций с денежными средствами, в том числе с использованием программно-технических средств, кредитные организации вправе в целях выполнения требований, установленных настоящей статьей, са¬ мостоятельно осуществлять заполнение расчетных документов плательщиков