* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки

168 1. Рынок денежных переводов и приема платежей • фиксирование сведений о клиенте (выгодоприобретателе) в анкете (досье) на бумажном носителе или в электронном виде; • проверка наличия в отношении клиента (выгодоприобретателя) сведений о его причастности к экстремистской деятельности; • оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях ПОД/ФТ. Идентификация включает в себя установление следующих сведений в отношении физических лиц: • фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая); • гражданство; • реквизиты документа, удостоверяющего личность; • данные миграционной карты, документа, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребыва¬ ние (проживание) в Российской Федерации; • адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; • идентификационный номер налогоплательщика (при его нали¬ чии). Пункты 1.1 и 1.2 ст. 7 Закона о ПОД/ФТ (вообще, нумерация пунктов ст. 7 — это отдельный разговор) содержат перечень операций, при осу­ ществлении которых не осуществляется идентификация клиентов — физических лиц и выгодоприобретателей. К таким операциям, в частности, относится прием от клиентов — физи¬ ческих лиц следующих платежей (если их сумма не превышает 30 000 руб. или суммы в иностранной валюте, эквивалентной 30 000 руб.): • связанных с расчетами с бюджетами всех уровней бюджетной сис¬ темы Российской Федерации (включая предусмотренные законода¬ тельством РФ о налогах и сборах федеральные, региональные и ме¬ стные налоги и сборы, а также пени и штрафы); связанные с оплатой услуг, оказываемых бюджетными учрежде¬ ниями, находящимися в ведении федеральных органов исполни¬ тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий¬ ской Федерации и органов местного самоуправления; • связанных с осуществлением платы за жилое помещение, комму¬ нальные услуги, с оплатой услуг по охране квартир и установке •