* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки

Международные меры по смягчению внешних факторов стресса 229 В С ТА В К А 7.7 Стратегия Австралийской комиссии по вопросам преступности в отношении рисковых перемещений денежных средств В своей программе по борьбе с финансовыми преступлениями Австралийская комиссия по вопросам преступности в экспериментальном порядке применяет основанный на учете риска подход к выявлению денежных средств, связанных с организованной преступностью. Этот подход к проблеме отмывания денег, разработанный совместно с Австралийским центром по сбору и анализу информации о финансовых операциях (АУСТРАК), предусматривает анализ массива данных о финансовых сделках с целью выявления и мониторинга «высокорисковых» перемещений денежных средств (при которых наиболее высока вероятность привлечения средств, полученных незаконным путем). Для обнаружения этих потоков и связанных с ними криминальных предпринимательских структур и подразделений комиссия разработала методологию выявления необычных и неожиданных денежных сумм, проходящих по линии АУСТРАК и Международной межбанковской электронной системы платежей SWIFT. Этот высокоизбирательный подход позволяет следователям экономически эффективно обеспечивать целевое расходование ресурсов. Индивиды и группы, выявленные таким образом, проходят перекрестную проверку на наличие данных о них в полицейских архивах и, если их считают подозрительными, подвергаются дальнейшей проверке посредством наблюдения, допросов и, при необходимости, мер принуждения. Разведка позволяет следователям отслеживать рисковые сделки, относящиеся к входящим и исходящим суммам, а также выявлять потенциальных участников преступных групп на обоих концах денежной цепочки. Этот подход помог выявить в Южной Азии криминальный синдикат, который в 2001 г. в течение пяти недель импортировал наркотики на сумму 129 млн австрал. долл. Существует вероятность, что только для этого синдиката данная группа совершала аналогичные импортные операции в течение предыдущих 12 месяцев, или на сумму более чем в 1 млрд австрал. долл. незаконно полученных средств. Другой криминальный синдикат из Юго-Восточной Азии, состоящий из четырех небольших магазинов, перечислил за рубеж за 12 месяцев 2001 г. 300 млн австрал. долл., наркоприбыли. Источники: Australian Crime Commission 2010; Government of Australia 2010. коррупционных агентств стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона регулярно встречаются для обсуждения общих проблем. Всемирный банк оказывает помощь Международному альянсу борцов с коррупцией и, совместно с ЮНОДК, инициативе по возвращению украденных активов. Чтобы получить максимальную отдачу от сегодняшних систем, потребуется упорство. Несмотря на достигнутый прогресс, три проблемы требуют внимания. Первая – неодинаковый потенциал юрисдикций и непропорционально значительный вес организаций развитых стран. Вторая – неправильное распределение стимулов между странами и даже между институтами одной и той же страны. Третья – неполная согласованность различных международных инициатив. В принципе, более унифицированная глобальная система, способная анализировать финансовые потоки и укреплять государственные финансовые системы, была бы полезна для всех стран, особенно если подкрепить ее более сильными системами правосудия в  странах, затронутых конфликтами. Столь сложное и  масштабное глобальное обязательство потребовало бы значительных дополнительных ресурсов и политической воли на многих уровнях. Но не следует недооценивать вызов – даже несмотря на то, что число юрисдикций, на долю которых приходится львиная доля глобальных транзакций, относительно невелико (см. главу 9)45. Факторы стресса, связанные с ресурсами Нестабильные государства чрезвычайно восприимчивы к потрясениям в сфере ресурсов, вызванным глобальными причинами. В отличие от других стран с низким доходом, нестабильные государства сильно зависят от импорта продовольствия и уязвимы перед вызванным глобальными причинами ростом цен на сырьевые товары и дефицитом основных ресурсов. Давление усиливается по мере того, как в странах со средним доходом под влиянием экономического роста создается более многочисленный средний класс, который усваивает действующие в  странах ОЭСр модели потребления продовольствии и энергии. изменение климата – и поиск адаптационных мер – с вероятностью увеличат это давление. Как отмечалось в главе 1, изменение климата может во много раз усилить давление, связанное с природными ресурсами, из-за его потенциального воздействия на производство продовольствия, доступность воды, спроса на энергоносители и модели землепользования (такие как сток углерода и производство биотоплива). изменение климата уже воздействует на водные системы и, в не-